CapitalOne与美国财政部就反洗钱措施不力达成和解

Adam 0 2024-08-12

Capital One与美国财政部就反洗钱措施不力达成和解

财经 公司Capital One与美国财政部就反洗钱措施不力达成和解Capital One与美国财政部就反洗钱措施不力达成和解2021年1月18日 星期一 02:07美国财政部周五表示,已对Capital One Financial Corp. (COF)处以罚款,理由是该公司故意未能实施和维持有效的反洗钱控制。

根据财政部下属的金融犯罪执法网络部门(Financial Crimes Enforcement Network),作为和解协议的一部分,Capital One承认,该公司故意没有提交数千份可疑活动报告。这些指控与Capital One在2006年收购North Fork Bank时获得的支票兑现业务有关。

光学影像

影像仪测量仪

测量检测仪器

上一篇: C919大型客机项目签署客舱核心系统合作意向书图
下一篇: CBD中服地块上市竞价估价80亿或成新地王
猜你喜欢