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区块链到底是不是传销区块链是变相传销吗upbit中国人能注册吗bithumb中国人能认证吗走,去海外币圈淘金!区块链到底是不是传销区块链是变相传销吗区块链是新技术并不是变相传销，只是由许多传销组织声称为“区块链”，实际上并未有任何技术，只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了，国家已经多次发布公告打击此种传销行为。以下为新华网报道区块链传销：

区块链不等于虚拟货币，亦存在安全性风险，火爆背后有“别有用心”的夸大造势。只有去除华而不实，区块链才能回归真正的应用价值。

投资8万元，三个月后变80万元？深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达3.07亿元。在区块链的“神秘面纱”下，不法分子借机动起了歪脑筋，区块链沦为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。

为何区块链屡屡被传销诈骗等违法行为“歪用”？除了“不明就里”，区块链技术本身“功用”如何？今年以来，随着监管力度加大，炒币风气的降温给区块链发展带来了新的机遇，如今区块链商业“应用”落地情况如何？《瞭望》新闻周刊记者近日对此进行了调查。

当交易平台承诺的三个月“资金释放期”届满而工作人员却开始在QQ群“踢人”的时候，家住深圳市宝安区的唐海燕意识到自己可能被骗了。

此前，唐海燕在同学的介绍下，投资8万元买了一种名为“普银币”的虚拟货币。“对方说这个货币是当下最先进的区块链技术，

金融产品投资收益

有藏茶作为抵押物，还给我看了‘技术白皮书’，我也不懂区块链，就没仔细看。”

虽然对于区块链、虚拟货币都不了解，但高额的投资收益令唐海燕充满了期待。她告诉记者，发行“普银币”的公司会定期对该虚拟货币按1比10的比例进行拆分，这意味着，每次拆分就会使投资者手中“普银币”的价值扩大10倍。只要经过一次拆分，她投资的8万元，就相当于买到了价值80万元的“普银币”，在交易平台上卖出即可获得巨额收益。

按照交易平台的规则，刚购买的“普银币”不能马上交易，必须在平台上冻结三个月之后才能迎来“释放期”。然而，当三个月时间过去之后，唐海燕不仅没有等到翻倍的资产，冻结在平台上的8万元也无法用于交易了。

“其他投资者开始在QQ群里质疑这项投资的真实性，结果公司工作人员竟然把这些投资者一个一个踢出去了，我就感到不妙了。”她说。

事实也证明了唐海燕的直觉。2018年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，诈骗资金高达3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，唐海燕是数千名受害者中的一位。

深圳警方调查发现，该公司宣称，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价

。实际上，其买卖价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行幕后操作，并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元，让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现，最终导致投资人手中的“普银币”毫无价值。

2018年以来，打着区块链的旗号从事诈骗、传销，已经成为了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月，济南警方端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。

济南警方介绍，惠乐益电子商务公司以国家正在大力发展大数据产业为由，在网络上设计了假的虚拟盘，并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。

他们先是以赠送为幌子，向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币，每枚价格在几十元，然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到100多元甚至几百元，吸引不明真相的人员加入，最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”，周而复始，最终达到牟取非法利益的目的。

在西安，当地警方日前也成功破获了一起打着区块链旗号的特大网络传销案。据警方介绍，犯罪嫌疑人郑某出高薪组织网络平台管理员张某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟的“大唐币”，并操纵升值幅度；

同时在国内外多个城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，仅仅18天，该团伙就共发展注册会员13000余人，目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称，近段时间以来，各类境外资金盘、虚拟币、ICO（区块链项目首次公开发行代币融资）项目层出不穷，其中隐藏了非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回。比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

《瞭望》新闻周刊记者在广东、山东、上海等地采访了解到，大多数人知道区块链概念很火，但是“不明就里”，对于区块链的具体功能众说纷纭：有人认为是用来“投资理财”“买卖货币”的，也有人认为是“和蒸汽机同等量级的重大发明”，一些创业者更是摩拳擦掌，要抓住这“千载难逢的致富机会”。

不少业内人士表示，正是由于人们对区块链的认识存在诸多误区，才导致不法分子有机可乘，浑水摸鱼误导广大投资者。

其一，区块链不等于虚拟货币。截至去年底，国内ICO参与人数和交易总量已实现翻倍增长，大量数字货币交易所出逃海外，代投模式将更多普通百姓卷入高风险投资。

许多行业自媒体、名嘴大咖与发行方、数字交易所等结成利益同盟，为“空气币”项目站台背书、制造舆论。去年12月，人民银行等九部门将ICO定性为“涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

采访中，不少人对本刊记者表示，代币的存在为区块链技术发展构建了一套权益机制，这套机制对激励区块链应用繁荣是不可或缺的。“过去5年的市场实践证明，没有权益机制的区块链应用，就像没有连上互联网的电脑、没有货币的市场经济，应用场景和发展速度都大打折扣。”上海的一位投资人说。

实际上，以比特币为代表的代币仅仅是最早验证区块链技术的一种产品，两者之间并不能划等号，而且代币的存在已对区块链的发展产生显而易见的负面作用。

目前，越来越多的业内人士开始思考，区块链的发展是否一定要依靠发行代币来实现激励。北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚告诉本刊记者，所谓激励机制仅仅是项目方为自己发代币找的理论依据而已。

其二，区块链并非万能，安全性存在风险。区块链通常被认为可以实现三个方面的功能：

第一，保存在区块链上的数据不可篡改、不可伪造，数据的公信力和可信度高；第二，交易全过程可溯源，可实现责任精准追踪；第三，区块链内嵌的智能合约可以基于契约自动执行，从而提高工作效率，减少违约风险。业内普遍认为，区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。

事实上，区块链并非万能，其功能也存在不少的局限性。一般认为，根据其密码学的特性，在区块链上要想篡改或造假，理论上需要掌控超过51%的节点才能实现。当区块链中的节点足够多时，这种大众广泛参与的信任创设机制就难于篡改。

然而在现实中，数字货币交易所频频被攻击甚至失窃。2018年6月20日，韩国Bithumb交易所在官网发布公告称，交易所遭受黑客攻击，被盗走价值350亿韩元、约合3200万美元的加密货币。

被称为中国第一代“黑客”的季昕华说，区块链会不断面对攻击，数据上传到链的过程容易发生信息泄露。也有业内人士担心，量子计算的超强运算能力一旦实现，也将对区块链产生直接冲击。

其三，区块链火爆程度并不完全真实。数据显示，自2017年底到2018年初超过300家主要关注ICO项目的自媒体出现，成为一个值得注意的非正常现象。

扩展资料：2018年8月24日，银保监会网站发布了一则风险提示，提醒广大公众防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资。

原文如下：

《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：

近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。

参考资料来源：新华网-区块链缘何成传销诈骗推手

参考资料来源：凤凰网-币圈监管升级！五部委发风险提示：以区块链之名行金融诈骗之实

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行情回暖，在用户因为比特币上涨而欣喜时，“禁止提币”的老把戏似乎再次上演，韩国交易所Upbit被用户质疑上演“杀猪盘”。

只是这次有所不同，有维权群众反映：这次待宰者只有国外用户，韩国交易所Upbit没有发布任何公告，便禁止了所有币种和现金提取，而且只针对国外用户，并没有针对韩国人。也有用户反映，在客服中心反映情况时，也有“美国大妈”前来维权。

熟悉加密货币的人很了解，Upbit是韩国四大交易所之一，另外三大交易所分别为Bithumb、Coinone和Korbit。不过，最近一段时间，韩国交易所的日子似乎并不太平。

11月27日，Upbit被盗并确认资产损失，34.2万ETH被转出，交易所承诺将承担损失。随后，Upbit将所有用户提币进行关闭。12月份开始陆续对韩国用户开通各个币种提币。

虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱。即高科技中代替实体货币流通的信息流或数据流。在信息技术高速发展，实体货币远远不能满足人们的资金流动需求了。

虚拟货币与支票和电汇不同，虚拟货币不能实现的价值，不能通过银行转账，只能流通于网络世界，虚拟货币是由各网络机构自行放行，没有形成统一的发行和管理规范。

据不完全统计，市面流通的网络虚拟货币(简称网币)不下10种，如Q币、U币、百度币、泡币、酷币、魔兽金币、天堂币、盛大点券等。

以Q币为例，使用者超过两亿人。业内人士估计，国内互联网已具备每年几十亿元的虚拟货币市场规模，并以15%~20%的速度成长。

bithumb中国人能认证吗不能，非常正规的不错的交易所了，我的币常年放在上面。https://www.bithumb.com/不过貌似国内无法正常访问了。

但是：

1.非长期签证外国人无法进行安全认证。

2.外国人无法现金买入和提现（可以币币交易）。

3.韩国人也需要进行认证和指定银行开户才可以使用。4.想玩韩国的交易所，可以考虑一下火币韩国，但是也需要有韩国的银行账号才可以买卖提现。

拓展资料：

2021年9月，火币宣布HuobiGlobal已于东八区时间9月24日停止中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24：00前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户

跨境贸易可以从广义和狭义两个方面来理解。狭义的跨境交易是国与国之间进行的商品和劳务交换。对贸易当事国来说是对外贸易。而广义的跨境贸易则进一步涵盖了与上述跨境贸易行为相关的对应跨境进出口安排、跨境贸易模式、跨境结算等全过程。2012年9月12日，国家从30个电子商务示范城市中甄选出“五个发展程度较高的跨境贸易电子商务服务”试点城市。郑州、杭州、宁波、上海、重庆一起成为国家五个试点城市，而且郑州还成为全国唯一一个综合性“E贸易”试点。

1、按货物的运输方式，可分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易。国际贸易中多数货物是通过海路运输的道路。

2、按贸易过程中是否有第三者介入，可分为直接贸易与间接贸易两大类。前者即商品生产国与消费国直接贸易；后者则是在商品生产国与消费国之间有第三国中间商介入，具体形式又有多种。一种是商品虽由生产国直接运往消费国，但两方不直接发生买卖关系，而是通过第三国中间商成交的；另一种是生产国先把产品运往第三国，由中间商再把产品销往消费国。此外，一国由外贸厂商经营的外贸也属间接贸易。

走,去海外币圈淘金!2017年9月4日，加密货币的法币交易和ICO融资禁令出台，当时国内交易量最大的两家交易平台被监管层约谈，随后两家交易平台发布公告称，用户资产可以保留，但停止所有相关的交易业务。

不久之后，国内交易所选择了出海，也就是将公司注册地和运营主体放在国外，以参与全球市场的姿态，继续淘金路上「卖水」的生意。

接下来，一个很自然的问题是，币圈的「海外交易所」们能淘到金吗？这钱好赚吗？

Givemeyourmoney

早在2017年6月，由前任OKCoinCTO赵长鹏创立的币安，就曾着眼海外市场，将大量服务器布局在国外。94禁令后，国内的交易所赛道经历了短暂的「空窗期」，是就此谢幕，还是转战海外？正在大家犹豫不决之时，币安却尝到了甜头，无处安放的流动性逐渐进入币安，这让币安的币币交易量不断攀升。

资本总是逐利的。在嗅到国外市场的商机后，国内的交易所纷纷打算出海，当时的两巨头火币网、OK（OKCoin币行分离出了OKEx）作出决定后，其他中国交易所也都效仿开来。

新加坡是不少中国比特币交易所出海的第一站。这和新加坡的多元文化基因、开放的经济环境都有根深蒂固的关系。根据2018年的全球金融中心指数（GFCI）排名报告，新加坡是全球第四大国际金融中心。

在加密货币的研究和发展上，新加坡也没有落后。当地的金融监管局将数字货币分类成实用型代币、支付货币、证券型代币三类，这样的分类监管制度在亚洲十分罕见。据猎云网报道，一则数据显示，早在2017年，以募集资金量来看，新加坡是全球第三大ICO市场，仅次于美国和瑞士。94禁令后的几个月里，中国公民在新加坡迅速建立了超过1000个基金会。

但是，国内交易所出海淘金的道路似乎并不顺利。「有的时候，感觉没办法融入老外的环境，他们用起来也不习惯。」一位来自「出海交易所」的工作人员向区块律动BlockBeats这样说道。除此之外，彼时海外市场的份额仍然没有发展壮大，华人是全球炒币的主力军之一，完全放弃国内市场对任何一个交易所来说，都是不可能的。

反过来，海外交易所来中国淘金也不是特别顺利，受制于国内的监管政策和用户的KYC规则，真正在Coinbase、Bitstamp、Bithumb主站交易的中国人凤毛麟角，这其中大多是常年base在海外的。同样，对于这些重心放在海外的交易所来说，在合规的环境里赚钱是当务之急，与此相比，进驻中国市场收益小且风险不可控。

国内交易所出海，并不是一条容易的道路。不过，前人栽树后人乘凉。虽然到最后，没有做成，但是给以后出海的人留下了宝贵的财富：配套的技术解决方案、系统服务提供商、做市商和用户社群，以及在出海过程中如何合规、如何应对不同的文化环境。

Ihavethemoney

注册地址在海外，就真的在服务海外用户吗？

区块律动BlockBeats统计了BitUniverse中前100名的交易所，发现近60%的「海外交易所」的业务服务对象集中在国内。有大量的二三线交易所，例如注册在新加坡的DigiFinex、Coinbene、BitForex，注册在爱沙尼亚的Bibox、Hotbit，注册在开曼群岛的Bgogo等等，实际上最主要的用户仍然是华人。

「出口转内销」也是这些交易所的无奈之举。「老外对本土交易所的粘性还是很高的，很难和老牌的比特币交易所竞争。」区块律动BlockBeats在采访某交易所运营时，对方这样回答，「这些还算好的，还有些交易所到头来做不下去，以海外的借口一走了之。」

2019年初小牛市来临，新的一批交易所开始崛起，他们有钱，有资源，有实力了，其中以BiKi为典型代表。和蛮荒时代杀出来的交易所不一样，这个时期没有差异化策略很难从头部平台突出重围，BiKi的初期选币策略有些许相似，例如偏好社区共识较强的，或是有经济模型玩法的币种，市场后来称之为「热门币」、「社区币」和「模式币」。

他们更懂国内市场，更准确的，是挖掘到了下沉增量市场，获得了一批新的用户，那么，今年有重大突破的新兴交易所们，他们是否有海外淘金的计划呢？

todamoon

以BiKi和TradeOgre等交易所为案例，区块律动BlockBeats对这个问题进行了采访和深入分析。

「海量上项目靠数量取胜，疯狂建群打人海战术。」区块律动BlockBeats在4个月前曾经对BiKi市场策略如此总结。时至今日，他们的这一打法仍然没有改变。据Coingecko统计，BiKi已经上线了298个交易对，覆盖173个币种涵盖了BTC、ETH、XRP等主流币、VDS这一类的模式币，还有非常多不太知名但社群活跃的热门币和社区币。

BiKi甚至还曾想借用传统互联网的流量，上线了TYD（与天涯钻1:1兑换的ERC20代币）。「用户还是会跟着资产走，哪里的资产有价值就会去哪里。」BiKi的创始人Winter在采访中如是说。确实，几乎毫无遗漏地网罗了2019年的热点。

这使得BiKi交出了注册用户近150万，日活超13万的优秀数据单，也使得BiKi成为不少国内投资者心中的2019传奇交易所。

另一方面，BiKi的合伙人计划助推了社群和用户裂变，将1万平台币锁仓、推广返佣等制度加速了品牌的传播。Winter表示，BiKi希望为这些三四线城市的用户，带来丰富的数字资产，设计完备的激励规则，让每一个给BiKi带来资源、用户和项目的人，都可以获得实实在在的奖励。据Winter描述，今年6月，交易所的社区合伙人已经超过1000人次，社群总人数超过10万人次，而今年底的目标是再翻10倍。

不过，这种近乎疯狂的增长策略依然能在海外奏效吗？BiKi速度真的能复刻吗？

有一家叫做TradeOgre的交易所进入了区块律动BlockBeats的视野。Coingecko显示，这家创立于2018年的交易所目前拥有8.5万美金的日真实交易量，却依然获得了约10700个推特关注。更加值得注意的是，这家交易所似乎主打「小野币」，用户粘性很强。

所谓「小野币」就是那些以PoW为共识算法，市值和知名度尚低的矿币。现在在币安主站大名鼎鼎的乌鸦币（Ravencoin，RVN），最早就在这家网站上线。翻开TradeOgre的上币列表，我们发现所有的币在「气质」上都很相似，比如TRTL、LOKI、DERO等等。

显然，TradeOgre已经证明了差异化的选币策略在国外依然会获得不错的关注，类似的海外交易所还有TradeSatoshi、qTrade，但它们欠缺的是爆发式的增长策略，而这恰恰是BiKi擅长的。做一个大胆的设想，TradeOgre的上币加BiKi的社区合伙人策略，会产生怎么样的化学反应？如果BiKi同样以打偏差的策略辅以社群裂变，老外会完全对这类交易所无动于衷吗？

恐怕也未必。潜力资产是不分国界的，用户留去的核心之一，始终是能否在深度好的平台赚到钱。全球范围内，下沉用户也都是客观存在的，只是在不同国家比例不同。

对此，区块律动BlockBeats采访了BiKi东南亚CEOEthan，他告诉记者：「BiKi已经形成了一套海外打法雏形。首先，BiKi会帮助海外项目发展中国市场，包括社群裂

港股1330亿个人账户

变、媒体宣传和市场咨询，其次BiKi会通过Meetup、技术研讨会等落地活动，在国际市场寻找下沉机会，与海外项目方和资方建立深度关系、资源互换，这样也能帮助中国的项目走向国际市场」。孤军奋战，其力不足。据了解他们已经从某知名交易所的东南亚市场，挖来了10多人的已落地成型的团队，以便进一步开拓东南亚等地市场。

可能在一些西方发达国家，他们的下沉增量策略不

vans清洗小妙招家用

会像现在那么一针见血，但总归会有效果，而在更广泛的东南亚和非洲市场，下沉增量策略恰恰是原生海外交易所忽视的。根据最新周报显示，BiKi已经开始行动，准备进军新的海外市场，在9月和10月之间就相继沟通了

支付宝微信的保险公司

86个海外优质项目，其中24个热门，9个计划上线。而在9月中旬，BiKi在新加坡连续举办三场大会、派对，10月初受邀参加马耳他DELTASummit活动。

他们这样的行动和表现是有原因的。据普华永道《2019年全球消费者洞察调查》(GlobalConsumerInsightsSurvey2019)报告显示，在移动支付普及率最高的10个地区中，东南亚国家或地区占了6个。和欧美相比，东南亚的银行卡保有量很低，传统一代信用卡支付的落后，反而催生了移动支付的快速发展，尤其在越南、泰国和印尼。

而在东南亚，移动支付市场群雄割据，不像中国的微信、支付宝那样统一。再者，东南亚在近期的监管环境较2017年宽松。这些都可能带来数字货币支付和区块链行业的新机遇。另一方面，东南亚国家中城市和农村之间的差距巨大，这给下沉增量市场带来了肥沃的土壤。

单纯的复制自然是死路一条，毕竟国内和东南亚的基础设施、文化环境不同，加密货币可能仍在市场教育阶段。不过，像BiKi这种在今年依靠社群裂变，取得飞速发展的交易所，可以将已有的经验运用在海外市场，去思考国内外下沉用户在细节上的差异，如UI/UX、使用习惯等，因地制宜。

视线回到国内。就在今年10月10日，支付宝安全中心官方微博重申了对虚拟货币场外交易的态度，公告称禁止将支付宝用于虚拟币交易，一经发现将立即停止相关服务。短时间内，这则微博在圈内引起了轩然大波，不少人纷纷猜测「留给中国市场的机会不多了」。

这个问题，不光是留给BiKi，还有所有想要真正「出口」的加密货币交易所们。

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