正义网上海11月21日电(通讯员张洪)在未经有关部门批准,超过公司正常经营范围的情况下,以投资基金为幌子公开募集资金,并通过组织业务团队以设摊位、送礼物等方式向社会不特定公众宣传基金产品,非法募集公众资金人民币6800余万元。日前,上海市徐汇区检察院依法以集资诈骗罪将上述公司实际控制人徐某、公司主要负责人吴某某诉至徐汇区人民法院。

为还负债放手一搏 成立P2P公司进行融资

2013年底,吴某某一家因生意资金需要周转,累计向放贷人徐某借款600余万元。双方在商量如何还清债务过程中,吴某某一方提出时下P2P来钱较快,但不知道具体操作方法,徐某随即表示可以帮忙。后在徐某的指导下,由吴某某担任法人成立了强赫公司。公司经营期间,吴某某等人向个人以投资的名义,承诺年化收益20%-30%的高额利息,对外吸纳资金。不久,吴某某马上就凭圈来的钱还清了债务,剩下来的钱则投资在江苏省徐州市的一个房地产项目上。

后徐某见P2P公司规模越做越大,提议要注册一家基金公司,以基金公司的名义来融资更合规,吴某某接受了这个意见。注册成立中传合谊公司和中传合谊上海分公司,仍由吴某某担任法人,上述两家公司成立后由徐某负责经营,并将经营地选在了上海。

以基金为名非法集资 挪用资金作他用

公司自成立起,便开始对外销售理财产品,每逢法定节假日便会组织茶话会,期间由销售人员向客户介绍公司情况、拥有的基金牌照等,推介的基金投资底价为100万元、年化收益8%-12%的保本付息回报,客户选好理财产品后,公司会与客户签订合同,客户将钱款通过转账或pos机刷卡打到公司指定账户,茶话会结束后客户还会得到公司分发的小礼品。

据部分被害人陈述,该公司理财产品包括金菱电梯专项投资基金、新三板成长投资基金等,销售人员在推销时声称总公司在北京实力庞大,投资没有风险。在高额利息的诱惑及精心营销下,不少人花大额资金购买该基金产品。截至案发,涉案公司已非法募集公众资金人民币6800余万元。

然而,徐某和吴某某并没有将客户资金用于项目运作,而将所募集资金用于支付被害人本息、公司运营费用、归还吴某某银行贷款、个人欠款及投资房地产项目等。当一些催还款的被害人找到吴某某时,她以种种理由搪塞,不过这样的话只能骗得了一时,骗不了一世。截至案发,涉案公司未兑付金额高达3000余万元。2016年11月,资金链断裂的吴某某主动向警方投案自首,2018年2月,公司实际控制人徐某在江苏省徐州市被警方抓获。

徐某、吴某某以非法占有为目的,打着“私募基金”的幌子,向社会不特定公众进行宣传强赫公司、中传合谊公司理财产品,承诺保本保息,非法募集资金6800余万元,所募集资金没有按约用于基金项目投资,而是用于支付被害人本息、归还个人银行贷款等,截至案发未兑付金额达3000余万元,给被害人带来了巨大损失,造成严重的社会影响。​​​​

来源：检察日报