证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－042

中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第七次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议(临时)于2018年9月21日以书面形式发出会议通知，于2018年9月28日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于邯郸板块“一体化”整合暨邯郸中材增资的议案》

为提升邯郸板块管理效率和竞争力，同意公司对邯郸板块进行“一体化”整合，以中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司（以下简称“邯郸工程建设分公司”）和中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司（以下简称“邯郸技术装备分公司”）2017年经审计的净资产18,202.49万元对公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司（以下简称“邯郸中材”）进行增资，其中 3,000万元计入注册资本，使邯郸中材的注册资本增至5,000万元，其余15,202.49万元计入其资本公积。增资完成后,注销邯郸工程建设分公司和邯郸技术装备分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对全资子公司天津院进行增资并由天津院对中材装备进行吸收合并的议案》

为提升天津板块管理效率和质量，同意公司以中国中材国际工程股份有限公司天津分公司（以下简称“天津分公司”）2017年经审计的净资产和中材国际天津项目部（以下简称“天津项目部”）2017年经审计的净资产扣减2018年上缴利润后的金额对全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院”）进行增资，增资金额合计为7,819.59万元, 增资全部计入天津院的资本公积，增资完成后注销天津分公司；并由天津院以2017年12月31日为基准日吸收合并公司全资子公司中材装备集团有限公司（以下简称“中材装备”）, 吸收合并完成后,存续企业天津院的注册资本由10,000万元增加至33,858万元，中材装备在吸收合并后注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于参股投资安徽省枞阳县城区水环境综合治理PPP项目公司的议案》

同意公司与北京东方园林环境股份有限公司、核工业井巷建设集团公司、枞阳县水务建设投资有限公司共同成立安徽省枞阳县城区水环境综合治理PPP项目公司（以下简称“项目公司”），负责安徽省枞阳县城区水环境综合治理PPP项目的投资、建设、运营和移交。

项目公司注册资本203,723,541元，其中，公司现金出资93,509,105.32元，持股比例为 45.90%；北京东方园林环境股份有限公司现金出资86,175,057.84元，持股比例为42.30%；核工业井巷建设集团公司现金出资3,667,023.74元，持股比例为1.80%；枞阳县水务建设投资有限公司现金出资20,372,354.10元，持股比例为10%；股东各方按照持股比例另投入与注册资本等额现金进入项目公司资本公积。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十九日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－043

中国中材国际工程股份有限公司

关于签署日常经营重大合同的公告

重要内容提示：

● 合同类型及合同金额：设备供货及服务合同，金额342,668,839美元。

●合同生效条件：1）合同签署；2）业主与地上项目承包商、本公司签署三方接口协调协议。

●合同履行期限：52个月（含质保期）。

●对公司业绩的影响：该合同履行对公司本年度的业绩不构成重大影响，本合同的顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，并为公司进一步拓展海外多元化业务提供有力支撑。

●风险提示：本项目存在业主融资风险、项目执行等不确定性风险，详见本公告风险提示部分。

一、合同签署情况

近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）与东盟钾肥股份有限公司（即ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company Limited，简称“APOT”或业主）签署了《喃匿那隆县钾盐矿工程供货合同》，合同总金额342,668,839美元。

二、合作对方情况介绍

业主：ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company Limited（APOT）

注册资本：Baht 2,805,797,300.00

注册地：No. 8, 5th Floor, TRC Building, Soi Sukhaphibal 5 Soi 32, Tha-raeng, Bangkhen, Bangkok

法定代表人：Ms. Suntreewan Thongkham

经营范围：该公司是一家泰国钾肥开采及加工、销售为业务的企业

主要股东：TRC investment limited （TRC投资有限公司）持股22.45%、泰国财政部持股20%、Thai-German Mining Co., Ltd.（泰德矿业有限公司）持股 18.72%, 其他股东持股38.83%。

业主与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

（一）项目地址

泰国Chaiyaphum Province Bamnet Narong （泰国东北部, 距离曼谷大约285 km，音译为：猜也奔府喃匿那隆县）

（二）合同范围

APOT钾盐矿竖井和地下巷道开拓部分所有设备供货。

（三）合同工期

合同履行期限为52个月（含质保期），合同工期为33个月完成交货，40个月完成设备预验收，质保期为设备预验收起12个月。

合同在满足以下条件后开始计算工期：1、本合同生效；2、业主收到预付款保函；3、公司收到预付款；4、业主收到履约保函；5、公司收到业主的融资协议证明。

（四）合同金额

342,668,839美元。

（五）支付安排

预付款为合同额的10%，其余合同额的90% 根据双方约定的工作进度支付。预付款为TT（即电汇）支付，其他合同款的支付为L/C(即信用证)支付。

（六）合同生效条件

1、合同签署；2、业主与地上项目承包商、本公司签署三方接口协调协议。

（七）争议解决方式

适用国际商会仲裁规则；仲裁地新加坡；语言是英语。

四、合同履行对上市公司的影响

合同金额按2018年9月27日中国人民银行汇率中间价折算约合23.52亿元，约占公司2017年度经审计营业收入的12.03%，该合同履行对公司本年度的业绩不构成重大影响，本合同的顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，并为公司进一步拓展海外多元化业务提供有力支撑。

五、风险提示

该项目合同签署后业主需进一步落实本项目的具体融资安排，融资时间及融资金额尚具有不确定性。

境外项目履行影响因素较为复杂，且项目金额较大、合同履行时间较长，合同履行可能受到政局、政策、安全、汇率等不可预计或不可抗力等因素影响。

公司将根据后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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